被告人郝曉海、郝曉東等人犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“晉商貸”案）及被告人劉春旺、席貴等人犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“香野鄉(xiāng)村”案）涉財(cái)產(chǎn)部分執(zhí)行工作，目前正在太原市小店區(qū)人民法院有序推進(jìn)過程中，將持續(xù)完成資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實(shí)等重點(diǎn)工作。同時(shí)，為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效刑事裁判文書和信息登記核實(shí)情況對已歸集的涉案資金進(jìn)行清退發(fā)還，具體事項(xiàng)公告如下：

        一、清退發(fā)還時(shí)間

        “晉商貸”及“香野鄉(xiāng)村”案件第一階段資金清退發(fā)還工作將于2023年12月28日正式開啟。

        二、清退發(fā)還對象 

        資金清退發(fā)還對象系在太原市小店區(qū)人民法院“非法集資案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)”進(jìn)行登記并通過審核的受損集資參與人。

        未在信息登記核實(shí)系統(tǒng)完成注冊登記并通過審核的受損集資參與人，本次不予發(fā)放，相應(yīng)權(quán)益予以保留，后續(xù)處理時(shí)間和方式以本院發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

        三、清退發(fā)還的方式

        清退資金經(jīng)權(quán)屬甄別無誤后，采取分階段、多輪次，統(tǒng)一比例平均分配的方式陸續(xù)完成清退。

        資金清退發(fā)還采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行，由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原南中環(huán)街支行協(xié)助完成。

        清退發(fā)還的資金以轉(zhuǎn)賬方式匯入集資參與人在“非法集資案件登記核實(shí)系統(tǒng)”登記的銀行賬戶。

        四、特別提示

        1．本案查封、扣押的涉案財(cái)物已依法公平、公開處置變現(xiàn)，經(jīng)權(quán)屬甄別后應(yīng)納入清退發(fā)還范圍的全部依照確定的統(tǒng)一發(fā)還比例進(jìn)行清退。

        2．因本案采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行資金清退發(fā)還，人民法院不設(shè)立線下資金清退發(fā)還窗口。領(lǐng)取清退資金時(shí)因集資參與人提供的賬戶信息錯(cuò)誤、狀態(tài)異?；蚬δ芟拗频仍虿捎锰厥夥绞教幚淼模斠姽娓郊栋缚铑I(lǐng)取說明》。

        3．集資參與人應(yīng)注意防范電信詐騙，人民法院不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個(gè)人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

        4．故意編造虛假信息干擾清退發(fā)還工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

        5．后續(xù)歸集到位資金參照本次清退方式進(jìn)行發(fā)還，不再另行公告，請大家及時(shí)關(guān)注“山西省太原市小店區(qū)人民法院”微信公眾號。

        特此公告。

聯(lián)系方式：

        太原市小店區(qū)處非辦

        電話：0351-7173220

        地址：太原市小店區(qū)南中環(huán)街企聯(lián)大廈西區(qū)13層

        太原市小店區(qū)人民法院

        電話：0351-5696901

        地址：太原市小店區(qū)昌盛街65號

附件：

案款領(lǐng)取說明

        一、接收案款方式介紹

        本次案款清退發(fā)還范圍內(nèi)的集資參與人接收案款方式均為“提供銀行賬戶”。

        二、“提供銀行賬戶”接收案款

        （一）領(lǐng)取流程

        本次清退流程：登記→法院審核→返款具結(jié)書→返款確認(rèn)書→清退。

        集資參與人接收案款方式為“提供銀行賬戶”，案款將發(fā)放到集資參與人在信息登記核實(shí)系統(tǒng)中提供的銀行賬戶，集資參與人可通過接收案款賬戶開戶行相關(guān)渠道查詢到賬情況。到賬時(shí)間以接收案款賬戶開戶銀行入賬時(shí)間為準(zhǔn)，一般為3個(gè)工作日。

        （二）異常處理

        因集資參與人登記的收款銀行賬戶銷戶、開戶行信息錯(cuò)誤、收款賬號錯(cuò)誤、非I類賬戶收款金額受限等異常情況，可能導(dǎo)致案款發(fā)還失敗，處理方式如下：

        通過“非法集資案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)”微信公眾號修改此前接收案款賬戶的信息，修改機(jī)會僅有一次。若第二次提供的接收案款賬戶信息異常導(dǎo)致資金清退發(fā)還失敗，案款將退回太原市小店區(qū)人民法院，資金處理方式以太原市小店區(qū)人民法院發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

        三、特別提醒

        1．本次清退發(fā)還的集資參與人信息、金額由太原市小店區(qū)人民法院依法核定，由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原南中環(huán)街支行協(xié)助完成清退發(fā)還工作。

        2．資金清退發(fā)還工作啟動后，太原市小店區(qū)人民法院“非法集資案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)”作為清退發(fā)還的唯一平臺。

        3．本次資金清退發(fā)還存在跨行轉(zhuǎn)賬的情況，資金實(shí)際到賬實(shí)際與提示時(shí)間可能存在差異，請本次資金清退范圍內(nèi)的集資參與人耐心等待。